*ST同洲: 第七届董事会第一次会议决议公告内容摘要

发布日期：2025-04-15 01:53    点击次数：66

（原标题：第七届董事会第一次会议决议公告）

深圳市同洲电子股份有限公司第七届董事会第一次会议于2025年4月2日在深圳市宝安区召开，应参加会议董事5人，实际参加表决董事5人，会议由张纯银先生主持。会议审议通过了以下议案：

选举张纯银先生为公司第七届董事会董事长，任期与第七届董事会任期一致，自董事会审议通过之日起生效，董事长为公司的法定代表人。 选举由鑫堂先生为公司第七届董事会副董事长，任期与第七届董事会任期一致。 设立第七届董事会审计委员会，成员包括胡涛先生（主任委员）、赵诚先生、张纯银先生，任期与本届董事会任期一致。 聘任由鑫堂先生为公司总经理，何小毛先生为公司副总经理，刘道榆先生为公司董事会秘书，孙贺女士为公司财务总监，任期与第七届董事会任期一致。 聘任谢志胜先生为公司证券事务代表，任期与第七届董事会任期一致。 聘任陈芬兰女士为公司审计部负责人，任期与第七届董事会任期一致。

所有议案均获得5票同意，0票反对，0票弃权。会议召开程序符合《公司法》和《公司章程》相关规定。

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